根据 5 月 18 日公布的报告,中国政府主导的一项研究发现了 421 种假加密货币。 报告指出,一些不法分子打著虚拟货币的幌子从事金融诈骗或传销,假虚拟货币 (或称「传销币」) 平台频现,致使投资者遭受重大损失。 因此,由中国工信部发起的「国家互联网金融安全技术专家委员会」(IFCERT) 对假虚拟货币平台进行监测,截至 2018 年 4 月,累计发现假虚拟货币 421 种,其中 60% 以上的假虚拟货币网站伺服器部署在境外,因此难以发现、追踪。 该委员会认为,这些平台多具有以下特性:
报告总结了 3 个假虚拟货币的风险。其一,假虚拟货币无任何价值,而以金字塔模式经营,涉嫌非法集资和传销活动等违规行为。其二,存在高度跑路风险,此类平台无研发能力和技术,跑路概率极高。其三,此类平台多无经营场所和工商信息,且伺服器多部署在境外,受害者很难进行维权。 以茶叶背书的加密货币骗局日前深圳警方破获了一场加密货币骗局,于周一逮捕了六名犯罪嫌疑人,他们涉嫌欺诈中国投资者 3.07 亿人民币。 他们透过「深圳普银区块链集团有限公司」发行一个宣称是「全球首个本位制数位货币」的普洱币 (后改名为普银币),称有 100 亿藏茶作为后盾,共有 3000 多位投资者上当。 普银公司将加密货币包装上新鲜元素,宣称投资者所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到交易平台「聚币网」上买卖,以此赚取茶叶和普银币之间的差价。 该公司在发行普银币前期进行疯狂宣传,包括在互联网、社交媒体、投资论坛上大肆推广,以及在星级酒店做路演,并承诺短时期内能获得高额回报。 而后利用投资者的投资款进行操作,一度将普银币的价格拉涨至 20 倍之多,并向投资者表示会将他们持有的普银币进行两次拆分,让他们的持有量扩大 100 倍。 当大量投资者进场后,该公司开始收割韭菜,透过恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。该公司在发币时称资金将用于茶叶的投资,但在侦查中发现,投资人的钱被该公司以其他目的挥霍。 这个案例符合 IFCERT 对假虚拟货币的多项描述,而这样的诈骗在世界各地时有所闻,无怪乎各国监管机构都陆续发出声明,要为加密货币制定法规以及进行更严格的监管。 区块客致力于发掘和整理各种与区块链技术有关的内容,只要与区块链或区块客网站有关的合作和/或建议,我们都非常欢迎。请您发电邮至 [email protected] 与我们联系。 图片来源:
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