阿通社阿布扎比2023年7月28日，在打击洗钱和资助恐怖主义执行办公室与世界银行集团的联合主导下，2022-2023年第二次洗钱和资助恐怖主义风险国家评估研讨会于本周在阿联酋启动。各利益相关方积极参与，共同讨论、识别和评估洗钱和资助恐怖主义的风险，目标是制定出有效的政策和措施，降低相关风险。
反洗钱和反恐融资执行办公室主任哈米德-扎比强调，反洗钱和反恐融资执行办公室在增强阿联酋公共和私营部门合作伙伴对本国固有的 ML/TF 风险的了解方面发挥着关键作用。
阿联酋深知评估ML/TF风险对于打击金融犯罪和加强国家体系至关重要。国家战略和政策决策必须充分考虑全面风险评估，以确保有效实施反洗钱金融行动特别工作组的建议。我们承诺采用世界银行集团的方法作为我们努力的基础。
此次研讨会汇聚了经济部、司法部、内政部、酋长国一级警察指挥部、联邦检察院、联邦身份认证机构、公民身份认证机构、海关和港口安全局（ICP）、阿联酋中央银行、金融自由区管理委员会以及大陆地区所有公司注册机构等各利益相关方。世界银行集团代表团由金融领域高级专家Kuntay Celik带队参加。
此次活动是阿联酋国家反洗钱局计划举办的三场系列研讨会中的第二场，由世界银行集团和阿联酋反洗钱/打击资助恐怖主义执行办公室共同组织。
研讨会议程包括评估最新进展、审查风险评估结果和结论，以及专家工作组的反馈会议，涉及以下领域：
- 反洗钱威胁 - 包括对各部门的威胁。
- 恐怖主义威胁-包括对各部门的威胁。
- 国家脆弱性（ML 和 TF）
- 银行的 ML/TF 脆弱性和风险
- 其他金融机构的 ML/TF 漏洞和风险
- DNFBPs 的 ML/TF 脆弱性和风险
- 法人的洗钱/资助恐怖主义脆弱性和风险
- 非营利组织在打击跨国有组织犯罪方面的弱点和风险
- 分组会议
- 完成国家风险评估的路线图和里程碑
工作组审查了所有相关数据、统计资料、研究和其他背景材料，以支持并证明其评估和评级，确保进行全面且可靠的评估。
2022年11月，阿布扎比举办了首次研讨会，为阿联酋当局提供了关于世界银行集团方法和工具包的全面培训。
在过去十年中，世界银行的国家反洗钱评估工具包已成功应用于100多个司法管辖区，帮助其领导层进行风险评估，并为更加高效的反洗钱和打击资助恐怖主义政策与实践设计行动计划。
当前的2022-23年国家风险评估旨在更新2021年完成的初步评估。计划举办多达20次研讨会，以最终确定国家风险评估，并指导工作组制定基于风险的战略、政策和行动计划。 | 
