据区块链分析公司 CipherTrace 最新研究报告表明，在 2019 年第一季度，交易所盗窃、黑客、欺诈及 ExitScam 等犯罪行为引起的损失高达 12 亿美元。 这个数目包括了犯罪分子从交易所和基础设施中偷走了超过 3.56 亿美元（包括 QuadrigaCX 的 1.95 亿美元），以及上周纽约总检察长公布的 Bitfinex 交易所超过 8.5 亿美元的损失。不过值得注意的是，Bitfinex 声称这些资金只是被支付公司冻结，并且正在努力处理资金「解冻」。 CipherTrace 在这份《2019 年第一季加密货币反洗钱报告》中表示，预计第一季度的损失几乎是 2018 年全年损失的 17 亿美元的 71％。该公司表示，「这些仅仅代表了可见的损失」，这意味著加密货币市场实际损失的数字可能更高。 CipherTrace 表示，尽管加密货币领域在不久的将来会有更多的透明度，但缺乏明确的监管是黑客和诈骗案件数量增多的主要原因。 该报告称，「新的全球反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法规将在明年席卷加密领域」。CipherTrace 进一步强调，在跨境加密支付方面是与当前监管环境中存在主要差距。
报告中指出，过去两年，美国加密货币交易所跨境支付数量增加了 46％，但当前加密货币监管机构在跨境支付方面有一个重大漏洞：CipherTrace 针对 1.64 亿 BTC 交易的分析显示，美国交易所向境外交易所的跨境支付从截至 2017 年第一季度的十二个月的 45％增加到截至 2019 年第一季度的十二个月的 66％。
加密犯罪从虚拟世界演变并扩展到现实世界
报告中指出，2018 年的加密犯罪主要由黑客引起。然而，在今年第一季度，内部人士、敲诈勒索者和诈骗者尝试了更多样化的加密犯罪。报告中举了一个例子：挪威的一宗绑架案中，绑匪要求一位亿万富翁以 Monero 来支付约合 1030 万美元的赎金，以换回其妻子的安全，然而据目前资料显示，这名妻子尚未被释放。 政权与规避政治制裁根据联合国安理会专家小组在 2019 年 3 月 6 日发布的报告中引用的私营部门研究，在 2017 年 1 月至 2018 年 9 月期间，受雇于北韩（朝鲜政府）的黑客成功「攻陷」了亚洲地区至少五家加密货币交易所，估计造成 5.71 亿美元的损失。这报告提到，这五起案件中最大的是 2018 年 1 月对日本交易所 Coincheck 的渗透，联合国小组还将 2016 年从孟加拉国银行盗窃的 8100 万美元归咎于受朝鲜政府赞助的网络攻击。 根据联合国安理会这份报告，针对加密货币交易对于规避制裁特别有用，因为数位交易的「痕迹」难以被追踪。据报导，这也为金正恩的流氓政权提供了无数洗钱机会。撰写该报告的小组包括联合国分析员，以及来自中国、法国、俄罗斯、英国和美国的专家，他们为安理会提供谘询。当然，朝鲜政府一直否认进行过任何此类网络攻击。 加密货币的地缘政治影响也在 2019 年第一季度成为焦点，各国竞相吸引加密业务并促进相关的经济增长。与此同时，部份国家如俄罗斯、伊朗，拟企图透过加密资产规避政治制裁也引起国际关注，引发加密资产是否促进了洗钱和恐怖融资活动的忧虑。 |
