加密货币交易群组操纵市场 2018 上半年海捞 8.25 亿美元

华尔街日报在 5 日的报导指出，加密货币价格受到「经组织的交易群组」大幅操纵，这些有组织操纵行为透过电报群 (Telegram) 等即时通讯软体作沟通，影响加密货币市场走势。

华尔街日报公布一项加密货币市场研究结果，指出这些群组利用协力合作的「拉高出货」(pump and dump) 手法，今年首 6 个月已成功让多种加密货币的价格大涨或崩跌。

分析指出，这类交易群组靠这种获利吸金数亿美元，一旦这些群组大量抛售特定币种，其他投资人只能眼睁睁蒙受亏损。光是 2018 年上半年，这类交易群组经粗略估计，获利规模已达 8.25 亿美元。

华尔街日报观察交易 121 种不同加密货币的 175 个交易计画，表示「可能存在更多这类群组，这样的行为可能增加数百万次或数千万次」，「这些都是在私人聊天室中进行，只能透过邀请加入，通常是由一个匿名的群主监督」。

这些群组通常不会对外开放，须经引进或是会员推荐的方式才能加入。透过整合会员进行有组织交易操纵行为，在特定时间「操作」一个疯狂买潮，并以此获利，这类群组甚至会向会员收取月费，从 50 到 250 美元不等。

据悉，这次研究资料中参考了一个名为「Big Pump Signal」的交易群组，这个电报群目前已拥有 74,000 多名成员。华尔街日报指出，这个群组在 12 月底推出后，已经进行了最少 26 次哄抬操作，涉及约 2.22 亿美元的交易。

研究结果举出 Cloakcoin(CLOAK) 做为实例，称这个加密货币今年来历经数波价格哄抬，其中一次价格飙涨是 7 月 1 日发生在币安。这份研究形容说：「就在 Big Pump Signal 群组向成员发出买进讯息后，Cloakcoin 在币安的价格一飞冲天。」

「在 Cloakcoin 价格拉升的期间，在币安前十大与比特币交易的最活跃代币价格几乎很少变动。Cloakcoin 飙涨了 50％，然后在接著的两分钟内跌了近 1 美元价位。在这波变动前的一个小时，Cloakcoin 在币安上完全没有交易量，然而在群组出现讯息通知后，达成了 170 万美元的交易。」

这份专题分析为加密货币市场近几个月来围绕许多市场操纵的说法增添论述。虽然无法说明正在进行这类「拉高出货」群组的确切数量，但结果确实显示已发现 63 个积极进行这类活动的群组，其中许多群组甚至毫不避嫌地采用「Pump」字眼作为群组名称。