官方整治引诱中国资金出场，其他国家接手筹码本周加密货币走势的主要影响因素是「消息面」，随著中国官方传出整治资金盘的消息，引发中国资金出走，比特币价格从 7,500 下跌至 7,000 美元，要知道中国投资者大多是以中国本位来思考市场。 当初他们以 9,000 美元的成本进场，是认为中国政府会以国家资金进场拉盘，但是当他们认为官方不再支持便会恐慌退场，纯粹是以政府态度作为决策基础，自然容易恐慌出场，价格一度跌穿 6,800 美元。 此时已经出现其他国家开始接盘的态势，指标是币安交易所的成交量上升，它的大多数使用者遍布全球，以俄罗斯、韩国为大宗，推测是其他国家的投资者开始接盘抄底。 接著 25 日传出 Upbit 被骇，让价值 5,000 万美元的 ETH 资金被冻结，反而投资者认为供给量变少，使得价格上涨。随著以太坊浏览器的搜寻功能更加强大，交易所间的通报系统建制完成，骇客要轻易得手已经不像过去那么容易。  Sources: MICA RESEARCH A. 11 月 25 日 中国开始整治资金盘中国资金盘导致的下跌原因是 10/23 进场的中国资金逃亡潮，他们进货价格都在 9,300 美元左右，看到中国官方开始逮捕资金盘，除了没办法吸引新资金进场之外，市场也不见新动能，只好认赔出场。 B. 11 月 27 日 韩国 Upbit 交易所被骇Upbit 交易所已经证实遭骇，导致 342,000 枚 ETH 被转到不知名钱包。骇客手法是一口气把价值 5,000 万美元的 ETH 从 Upbit 钱包抽走，目前 Upbit 已经暂停提款，并以自有资产补偿。 C. 11 月 29 日 KPMG 推出供应链溯源平台「KPMG Origin」KPMG 在昨天宣布推出自家的溯源平台，初期会跟澳洲的食物出口商 Sunrice 、甘蔗种植协会 Canegrowers 与葡萄酒商 Mitchell Wines ，合作者认为区块链平台可以协助供应链的供应商符合其永续政策，提供查询产品履历与对应的文件。 交易所遭骇不再是崩盘指标，从区块链标记系统看如何实施金融犯罪防治这次 Upbit 交易所被骇事件令人印象深刻，去年只要有加密货币交易所被骇，接下来就是骇客的零成本倒货，让市场大幅走低，但情况可能不再是这样：Etherscan 的标签与搜寻系统现在已经相当完善，一旦骇客得手将钱包从交易所转出到不知名钱包。 经由交易所通报，该钱包就会被浏览器标记为「骇客钱包」，其他主流交易所也会设定为黑名单，未来有资金从该钱包流入，交易所就会将资金冻结，让骇客无法透过交易所变现，尤其是现在绝大多数的交易量都由少数几家交易所提供，超小型交易所根本无法提供足够的资金深度让骇客换成现金。 即使骇客将资金分散成数千笔地址，但这些地址都能透过浏览器捕捉，骇客根本无法透过交易所将窃取的加密货币换成现金， OTC 场外交易的人也不敢收这笔钱，以免也被标记成黑名单— 这套系统相当有效率，未来银行业可以考虑导入，标记系统可大幅降低防洗钱系统的成本，能够快速查询可疑钱包与对应的资金动向。 如果先汇进小型交易所转成匿名币，像是门罗、 Zen 这种无法追踪的币，照理说可行，但是交易量一天顶多数万美元，不影响价格的卖单可能仅数千美元的深度，分散到各个小型交易所几乎没有买单跟市场深度，骇客无法一口气把数千万美元的以太币转换成匿名币再换成现金，而且许多小型交易所也会标记骇客的钱包地址，仍然有资金被锁住的风险。 所以说现在交易所遭骇，如果骇客的手法过于粗糙，要兑换成现金出场其实很困难，这笔钱会被冻结无法出场，对于市场价格的影响不再这么严重，甚至有助于推升价格，因为市场的可交易筹码减少了。 但投资人应该要注意「不要对外公开自己的钱包地址，特别是主要储存资金的钱包」，如果有心人士得知了确切的钱包地址，只要将些微可疑资金转入你的钱包，你的钱包就有可能跟著被标记成骇客钱包而被交易所列入黑名单，导致无法入金到交易所，这点千万要注意。 声明：文章仅代表作者个人观点意见，不代表区块客观点和立场，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接间接损失作者及区块客将不承担任何责任。 |
